Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM dẫn thông cáo của cơ quan cảnh sát Singapore cho biết cảnh sát đã kiểm tra và tìm thấy những bằng chứng về việc anh ta cho vay nặng lãi không phép.

Điều tra sau đó cho thấy Mai Thanh Tài đã đến Singapore ngày 28-5-2010 theo giấy thông hành du lịch, có những vi phạm cho vay nặng lãi ở các khu vực như Yishun, Ang Mo Kio, Bukit Batok, Jurong West và Clementi. Các nhà điều tra cũng phát hiện anh này đã được một người VN thuê để thực hiện công việc và được trả thù lao 30 đôla Singapore (khoảng 400.000 đồng) cho mỗi lần cho vay.

Theo đạo luật người cho vay tiền, những người vi phạm lần đầu thay mặt cho người cho vay tiền bất hợp pháp sẽ bị phạt tù không quá 5 năm, và bị phạt từ 5.000-50.000 đôla Singapore (68-685 triệu đồng) và bị đánh từ 3-6 roi.